Olivier Amar, ex ejecutivo de la empresa emergente de ayuda universitaria Frank, fue acusado la semana pasada y acusado de ayudar a JPMorgan Chase a comprar la empresa por 175 millones de dólares, según documentos judiciales.
Los cuatro cargos federales presentados contra Amar, el director de crecimiento de la startup (fraude electrónico, fraude bancario, fraude de valores y conspiración) se agregaron a un caso contra su fundador, Charlie Javice.
Amar, de 49 años, el segundo empleado de Frank en ser acusado, se declaró inocente el jueves y fue puesto en libertad con una fianza de un millón de dólares.
Javice, de 31 años, fue arrestado este año y acusado de los mismos cuatro cargos de fraude. Ella también se declaró inocente y fue puesta en libertad bajo fianza.
Por separado, la Comisión de Bolsa y Valores agregó a Amar como demandado en su demanda civil contra Javice, que también alega fraude.
Los abogados de Javice y Amar no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Javice y Amar contrataron a un científico de datos para fabricar una lista de usuarios que parecía mostrar que la empresa tenía 4,25 millones de clientes estudiantes cuando J.P. Morgan evidencia solicitada para hacer una copia de seguridad de los datos de Frank, según la denuncia de la SEC. La empresa tenía menos de 300.000 usuarios, según la denuncia.
Según la presentación, Javice envió un mensaje de WhatsApp a Amar sobre el científico de datos en 2021, diciendo: «Encontré mi genio. Dice que le llevará una hora.[.]Amar respondió, «impresionante».
Javice luego le pagó al científico de datos $18,000 por sus servicios, según la denuncia.
Los demandados también crearon una lista de nombres reales que podrían tergiversarse como los de los clientes de Frank, y Amar hizo arreglos para que la compañía pagara a un compilador de datos externo $105,000 por los datos de sus estudiantes en el caso de que el científico no proporcionara la lista inventada de usuarios, según la denuncia.
JPMorgan se enteró del presunto esquema cuando envió una campaña de marketing por correo electrónico a la lista de presuntos clientes de Frank y generó muy pocas respuestas, según la denuncia de la SEC.
Javice, de 31 años, fundó la empresa en 2017 y JPMorgan Chase la adquirió en 2021. Como parte de la adquisición, el banco también contrató a Javice y Amar.
JPMorgan cerró Frank en enero.
Javice recibió más de $21 millones por vender su participación en Frank al banco y otros $20 millones como bonos de retención, dijeron los fiscales.
Amar recibió $5 millones de la fusión, junto con un contrato de trabajo que incluía un bono de retención de $3 millones, según la demanda de la SEC.
JPMorgan demandó a Javice y Amar en un tribunal federal de Delaware el año pasado, alegando fraude y acusándolos de mentir sobre la altura de Frank.